中華網(wǎng)財經(jīng)9月1日訊 中華網(wǎng)財經(jīng)了解到，8月31日，證監(jiān)會發(fā)布消息稱，證監(jiān)會按法定程序同意了精進電動科創(chuàng)板IPO注冊。據(jù)悉，本次IPO，精進電動擬募集資金20億元，用于加碼電驅(qū)動系統(tǒng)主業(yè)。

證監(jiān)會網(wǎng)站8月31日刊登的《關于精進電動科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的發(fā)行注冊環(huán)節(jié)反饋意見落實函之回復報告》披露了相關內(nèi)容。主要涉及人員獨立性、信息披露、經(jīng)營業(yè)績等。

關于人員獨立性部分，實際控制人余平在發(fā)行人擔任總經(jīng)理，同時在其100%控制的水光風持擔任執(zhí)行董事、總經(jīng)理。上交所要求說明人員是否獨立。

精進電動回復，水光風持成立于 2020年9月28日，為余平100%持股的公司，經(jīng)營范圍為“技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣、技術服務、技術開發(fā)；軟件開發(fā)；基礎軟件服務；應用軟件服務（不含醫(yī)用軟件）；計算機系統(tǒng)服務。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動）”。自成立以來，水光風持暫未開展實際業(yè)務。

截至本回復報告出具之日，水光風持已完成工商變更，余平已辭去水光風持執(zhí)行董事及經(jīng)理職位，僅擔任水光風持的監(jiān)事，并由其配偶于清瀅擔任執(zhí)行董事和經(jīng)理。自水光風持成立以來，余平未在水光風持領薪，除于清瀅外，水光風持無其他員工。

水光風持作為發(fā)行人實際控制人余平 100%持股的公司，自成立以來暫未開展實際業(yè)務；余平自水光風持成立以來未在水光風持領薪；余平已辭去水光風持執(zhí)行董事及經(jīng)理職位，水光風持已完成工商變更；因此，發(fā)行人不存在高級管理人員在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職并領薪的情況，發(fā)行人人員獨立。

實際控制人控制的賽優(yōu)利澤（有限合伙企業(yè)）是發(fā)行人員工持股平臺，說明并披露合伙人劉文靜、于清瀅在賽優(yōu)利澤的出資額超過（或等于）余平但不享有收益權的原因。劉文靜在其他員工持股平臺收益權比例為0（如在杰億利澤出資49,990.00元，收益權比例為0.00%）或者收益權比例與出資額不匹配的原因。

精進電動回復，為了便于余平對賽優(yōu)利澤的管理，以及避免若劉文靜未來離職后強制轉(zhuǎn)讓合伙企業(yè)份額時，出現(xiàn)賽優(yōu)利澤低于合伙企業(yè)的法定人數(shù)的情形，余平之妻于清瀅2020年5月進入賽優(yōu)利澤擔任有限合伙人，對賽優(yōu)利澤增資29,589.00元。賽優(yōu)利澤原普通合伙人余平、有限合伙人劉文靜與新有限合伙人于清瀅共同簽署相關合伙協(xié)議及其他工商變更登記文件，并約定余平、劉文靜和于清瀅出資比例為26.03%、47.95%、26.03%，余平夫婦在賽優(yōu)利澤中占有的合計合伙份額比例大于劉文靜且大于51%；同時約定余平享有收益權比例99.99999%，劉文靜享有收益權比例0.00001%，于清瀅不享有收益權。

2018年8月，劉文靜入伙賽優(yōu)利澤擔任有限合伙人，余平擔任賽優(yōu)利澤的普通合伙人。余平、劉文靜簽署了合伙協(xié)議，根據(jù)該合伙協(xié)議，余平以貨幣認繳出資2.9589萬元，占出資數(shù)額的35.18%，劉文靜以貨幣認繳出資5.451萬元，占出資數(shù)額的64.82%。余平和劉文靜作為發(fā)行人員工代表，在發(fā)行人確定全部符合條件的激勵對象登記為員工持股平臺合伙人前，代激勵對象在員工持股平臺中持有權益。

2020年4月29日，發(fā)行人第二屆董事會第四次會議審議通過《關于公司員工持股平臺股權激勵份額分配的議案》。在對公司歷史上全部符合條件的激勵對象確定時，劉文靜仍在各員工持股平臺作為有限合伙人持有合伙份額。根據(jù)歷史股權激勵的授予情況，共計分配給劉文靜享有的發(fā)行人的收益權對應持有精進電動股數(shù)為44,669股，其中確定劉文靜通過賽優(yōu)利澤享有的發(fā)行人的收益權對應持有精進電動股數(shù)為1股（在其他員工持股平臺享有的發(fā)行人的收益權對應持有精進電動股數(shù)詳見下文）。劉文靜亦簽署了有關賽優(yōu)利澤的《份額認購書》。

精進電動于2008年成立，總部位于北京市朝陽區(qū)，在上海、山東、河北、美國底特律設有研發(fā)中心或生產(chǎn)基地。公司主要從事電驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務，已對驅(qū)動電機、控制器、傳動三大總成自主掌握核心技術和實現(xiàn)完整布局。

在業(yè)績方面，2018年至2020年，精進電動的營業(yè)收入分別為8.49億元、7.90億元、5.78億元，凈虧損分別為0.79億元、2.56億元、3.79億元。另外，公司結(jié)合已實現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)績以及在手訂單等情況，預計今年上半年營業(yè)收入為3.52億元至3.92億元，較上年同期增長51.83%至69.10%；預計凈虧損為1.56億元至1.15億元，較上年同期增長30.66%至48.71%。

關鍵詞： 精進 電動 科創(chuàng) IPO