近日，加州稀有硬幣交易商Mish International Monetary向英國維加資本（Vega Capital London）提起訴訟。訴訟圍繞2020年4月負油價事件。

兩年前的4月20日，WTI期貨價格暴跌56美元，報收-37.63美元/桶。這是石油期貨自1983年在紐約商品交易所開始交易后，首次跌入負數(shù)，但第二天價格回升至10美元左右。

Mish International Monetary在負油價事件當(dāng)天出現(xiàn)大量虧損。現(xiàn)如今，其指控維加資本操縱市場、違反反壟斷法，通過購買特殊的“結(jié)算交易（TAS）”合約，并合謀在合約到期前拋售大量普通WTI合約壓低價格，獲利逾7億美元。

Mish International Monetary表示，在WTI期貨到期之前，維加資本每分鐘拋售153.5份合約，占全球市場總量的30%以上。其中，有96.2%至99.7%的交易在“同一時間同向波動”的“極其強勁趨勢”。

與此同時，數(shù)名交易員們在社交軟件上的聊天記錄被曝光，其中出現(xiàn)“請不要告訴任何人今天發(fā)生了什么”、“為了這一刻，我們努力了很多年”等指向合謀的言論。

美國芝加哥地區(qū)法官加里·費納曼裁定，聊天記錄足以指向潛在的陰謀，因此允許對被控導(dǎo)致石油期貨市場空前崩盤的英國交易員提起訴訟。

裁決文件顯示，負油價為維加資本的交易員們帶來一筆巨大財富，其中包括芝加哥商品交易所期權(quán)的利潤約6.33億美元、美國洲際交易所的利潤約7188萬美元。

加里·費納曼駁回了對4名未出現(xiàn)在聊天記錄中的交易員的起訴，但認為對剩下的8名交易員的指控是合理的。Mish International Monetary需要在4月28日前修改控訴并重新填寫被駁回的部分。

回顧兩年前的負油價事件，一場罕見的原油風(fēng)暴席卷全球，虧損者不乏超大型機構(gòu)。

2020年4月8日，WTI定價規(guī)則臨時修改允許負油價。4月20日，負油價漏洞觸發(fā)，引發(fā)連環(huán)反應(yīng)。4月21日，WTI 5月期貨合約交割，“原油寶”暴雷。

“原油寶”，是中國銀行于2018年1月推出的投資產(chǎn)品，與境外原油期貨掛鉤。原油寶既可掛鉤WTI原油期貨，也可掛鉤布倫特原油期貨，同時匹配美元、人民幣，加上只需幾十元的資金門檻和符合國內(nèi)的作息時間，因此大受市場歡迎。2020年4月22日，中國銀行公告稱，原油寶產(chǎn)品以-37.63美元、人民幣-266.12元的價格進行軋差結(jié)算或移倉。同日，部分購買了中國銀行“原油寶”產(chǎn)品的投資者收到短信，稱投資者賬戶出現(xiàn)虧損，還需向銀行補足交割款。

當(dāng)年5月16日，中國銀行有關(guān)負責(zé)人表示，已與超過80%的客戶完成和解簽約。三天后，銀保監(jiān)會針對“原油寶”事件啟動立案調(diào)查程序。12月，調(diào)查結(jié)果出爐，中國銀行及其分支機構(gòu)合計罰款5050萬元、該行全球市場部兩任總經(jīng)理罰款50萬元、相關(guān)副總經(jīng)理及資深交易員等兩人罰款40萬元。

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