證券代碼：600629   證券簡(jiǎn)稱：華建集團(tuán)   編號(hào)：臨 2023-057

(相關(guān)資料圖)

       華東建筑集團(tuán)股份有限公司擬協(xié)議收購(gòu)

上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

 ? 公司擬通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以非公開協(xié)議的方式向上海

    現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)） 有限公司現(xiàn)金收購(gòu)其持有的上海房屋

    質(zhì)量檢測(cè)站有限公司 100%股權(quán)。

 ? 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司系持股 5%以上股東，根

    據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市

    公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》的規(guī)定，其為

    公司的關(guān)聯(lián)法人，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 ? 本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重

    大資產(chǎn)重組。

 ? 本次交易公司擬優(yōu)先使用募集資金，關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)

    目的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。若公司股東大會(huì)未

    通過變更募集資金投資項(xiàng)目的議案的，公司將使用自有資金支

    付交易對(duì)價(jià)。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  華東建筑集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華建集團(tuán)”或“公司”）擬

通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以非公開現(xiàn)金協(xié)議的方式收購(gòu)上海現(xiàn)代建

筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)”）持有的上海房

屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司（以下簡(jiǎn)稱“房屋檢測(cè)站”或“標(biāo)的公司”）100%

股權(quán)，價(jià)格參照上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申威資產(chǎn)評(píng)

估”）以 2023 年 6 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的《上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)

（集團(tuán)）有限公司委托的擬股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓涉及的上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站

有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

                  （送審稿）

                      （以下簡(jiǎn)稱“《評(píng)

估報(bào)告》”）確定的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)進(jìn)行交易。《評(píng)估報(bào)告》所載的評(píng)

估結(jié)果尚需完成上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“市國(guó)資

委”）核準(zhǔn)備案程序并由申威資產(chǎn)評(píng)估出具正式評(píng)估報(bào)告。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》的規(guī)定，現(xiàn)代設(shè)計(jì)集

團(tuán)為本公司的關(guān)聯(lián)法人，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不

構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  二、關(guān)聯(lián)人介紹

  （一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

  本次交易的交易對(duì)方現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)系持有華建集團(tuán) 5%以上股份

的股東。

  （二）關(guān)聯(lián)人基本情況

  公司名稱：上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司

  公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

  法定代表人：顧偉華

  成立時(shí)間：1998 年 3 月 12 日

  注冊(cè)資本：12,800 萬(wàn)元整

  注冊(cè)地址：上海市石門二路 258 號(hào)

  經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)經(jīng)營(yíng),建筑和市政設(shè)計(jì),城市規(guī)劃設(shè)計(jì),工程總承包,

建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包及施工,智能建筑工程專業(yè)承包及設(shè)計(jì)和

施工,房屋建筑工程施工總承包,機(jī)電設(shè)備安裝專業(yè)承包,鋼結(jié)構(gòu)工程

專業(yè)承包,房屋質(zhì)量檢測(cè),建筑工程咨詢,工程項(xiàng)目管理,國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除專

項(xiàng)規(guī)定外）,承包境外工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程,上述境外工程所需的

設(shè)備、材料出口,對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員（不含海

員）,城市及道路照明工程專業(yè)承包及照明設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、

技術(shù)服務(wù)。

    （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)）

  截至本公告披露日，現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)持有華建集團(tuán) 12.19 %的股份。

  現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)最近一年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并報(bào)表）如下：

          項(xiàng)目

                                       元）

總資產(chǎn)                      137,850.08

所有者權(quán)益合計(jì)                  71,475.74

營(yíng)業(yè)收入                     16,599.04

凈利潤(rùn)                      -1,949.35

     三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  （一） 關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  本次交易標(biāo)的為現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)持有的房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)。

  房屋檢測(cè)站的基本情況如下：

  標(biāo)的公司名稱： 上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司

  法定代表人：陳小杰

  成立日期： 2001 年 5 月 31 日

  注冊(cè)資本： 100 萬(wàn)元

  注冊(cè)地址： 上海市徐匯區(qū)上中路 495 號(hào)南樓 2002 室

  公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  經(jīng)營(yíng)范圍： 許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)；測(cè)

繪服務(wù)，建設(shè)工程勘察。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后

方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為

準(zhǔn)）；一般項(xiàng)目：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、

技術(shù)咨詢、技術(shù)交流，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  （二）交易標(biāo)的權(quán)屬狀況

  截至本公告披露日，房屋檢測(cè)站的注冊(cè)資本金額為 100 萬(wàn)元，現(xiàn)

代設(shè)計(jì)集團(tuán)系房屋檢測(cè)站的唯一股東。

  現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)持有的房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵

押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、

凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

  （三） 目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況

  根據(jù)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所（以下簡(jiǎn)稱“中

匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）出具的《上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司審計(jì)報(bào)告》

（中匯滬會(huì)審（2023）第 1114 號(hào)），房屋檢測(cè)站最近一年的審計(jì)報(bào)

告為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見。

  房屋檢測(cè)站最近一年及一期經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）

如下：

    項(xiàng)目

             /2022 年度（萬(wàn)元）               /2023 年 1-6 月（萬(wàn)元）

總資產(chǎn)                          8,774.16                11,491.24

所有者權(quán)益合計(jì)                      7,579.44                 7,936.38

營(yíng)業(yè)收入                         6,635.38                 4,860.37

凈利潤(rùn)                           289.95                   356.94

  （四）標(biāo)的公司最近 12 個(gè)月內(nèi)曾進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、增資、減資或

者改制的情況

  截至本公告披露日，標(biāo)的公司最近 12 個(gè)月曾進(jìn)行過公司制改制，

改制情況如下：

  根據(jù)上海市財(cái)政局于 2022 年 5 月 31 日出具的《關(guān)于上海市住房

和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì)所屬 2 家事業(yè)單位對(duì)外投資處置的復(fù)函》（滬

財(cái)建[2022]52 號(hào)）以及市國(guó)資委于 2022 年 8 月 24 日出具的《市國(guó)資

委關(guān)于上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)的通知》（滬國(guó)資委評(píng)價(jià)

[2022]194 號(hào)），上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站的產(chǎn)權(quán)由市國(guó)資委無(wú)償劃轉(zhuǎn)至

現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)。

核對(duì)和查實(shí)工作，形成《上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站清產(chǎn)核資專項(xiàng)報(bào)告》。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站的《清產(chǎn)核資報(bào)告》

由現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)審核認(rèn)定。

站改制審計(jì)報(bào)告》（中匯滬會(huì)審[2023]0105 號(hào)）。

公司制改制涉及的該公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（滬申威

評(píng)報(bào)字（2023）第 0055 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》”）。《資

產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》評(píng)估范圍為上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站的全部資產(chǎn)及負(fù)債。經(jīng)

資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，以 2022 年 9 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，在假設(shè)條件成

立的前提下，上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站總資產(chǎn)評(píng)估值為 8,630 萬(wàn)元負(fù)債評(píng)

估值為 787.273 萬(wàn)元，股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為 7,842.73 萬(wàn)元，較

報(bào)表的所有者權(quán)益，評(píng)估增值 1,887.90 萬(wàn)元，增值率 31.70%。

檢測(cè)站實(shí)施公司制改制的批復(fù)》，同意上海房屋檢測(cè)站按照《上海房

屋質(zhì)量檢測(cè)站公司制改制方案》實(shí)施公司制改制，并根據(jù)申威資產(chǎn)評(píng)

估 2023 年 3 月 10 日出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站

的凈資產(chǎn)（股東全部權(quán)益價(jià)值）評(píng)估值為 7,842.73 萬(wàn)元。同意凈資產(chǎn)

（股東全部權(quán)益價(jià)值）7,842.73 萬(wàn)元中 100 萬(wàn)元作為改制后公司的注

冊(cè)資本，剩余 7,742.73 萬(wàn)元計(jì)入資本公積。改制后的公司名稱為：上

海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司。

制后，房屋檢測(cè)站的注冊(cè)資本金額為 100 萬(wàn)元，現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)系房屋

檢測(cè)站的唯一股東。

  根據(jù)萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所出具的《關(guān)于全民所有制企業(yè)上海房屋

質(zhì)量檢測(cè)站公司制改制方案合法合規(guī)性之法律意見書》，房屋檢測(cè)站

的改制具備必要的實(shí)質(zhì)性條件和程序性條件，已經(jīng)履行了必要的審批

/備案流程，實(shí)施程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在影響房屋檢測(cè)

站改制設(shè)立公司的重大法律障礙和重大法律風(fēng)險(xiǎn)。

  （五） 其他重要事項(xiàng)

項(xiàng)目的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。若公司股東大會(huì)未通過

變更募集資金投資項(xiàng)目的議案的，公司將使用自有資金支付交易對(duì)價(jià)。

準(zhǔn)備案程序并由申威資產(chǎn)評(píng)估出具正式評(píng)估報(bào)告。

財(cái)產(chǎn)品。

  四、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的確定

  根據(jù)申威資產(chǎn)評(píng)估出具的《評(píng)估報(bào)告》（送審稿），鑒于本次交

易為協(xié)議收購(gòu)股權(quán)的目的，收益法評(píng)估方法更能客觀、合理地反映房

屋檢測(cè)站的市場(chǎng)價(jià)值。因此，本次交易采用收益法評(píng)估結(jié)果作為最終

評(píng)估結(jié)果。

  經(jīng)采用收益法，以 2023 年 6 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，在假設(shè)條件

成立的前提下，房屋檢測(cè)站的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估為 10,800.00 萬(wàn)

元。較審計(jì)后合并的歸屬于母公司股東權(quán)益評(píng)估增值 2,837.54 萬(wàn)元，

增值率 35.64%；較審計(jì)后母公司單體股東全部權(quán)益評(píng)估增值 3,787.27

萬(wàn)元，增值率 54.01 %。

  根據(jù)評(píng)估結(jié)論，采用收益法評(píng)估現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)持有的房屋檢測(cè)站

萬(wàn)元，最終交易對(duì)價(jià)以國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)備案值為準(zhǔn)。該定價(jià)過程公

正、合理，成交價(jià)格公允。

  上述《評(píng)估報(bào)告》所載的評(píng)估結(jié)果尚需完成市國(guó)資委核準(zhǔn)備案并

由申威資產(chǎn)評(píng)估出具正式評(píng)估報(bào)告。

  五、過渡期損益歸屬和承擔(dān)

  自基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)交易憑證出具日期間，與交易標(biāo)的相關(guān)的盈利或

虧損由華建集團(tuán)享有和承擔(dān)，現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)對(duì)交易標(biāo)的、股東權(quán)益及

目標(biāo)公司資產(chǎn)負(fù)有善良管理的義務(wù)。

  六、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

  本次交易完成后，房屋檢測(cè)站將為華建集團(tuán)貢獻(xiàn)較好主營(yíng)收入及

穩(wěn)定的利潤(rùn)增長(zhǎng)。根據(jù)華建集團(tuán)檢測(cè)業(yè)務(wù)專項(xiàng)規(guī)劃，在華建集團(tuán)“十

四五”規(guī)劃引領(lǐng)下，要快速做大做強(qiáng)檢測(cè)板塊，成為華建集團(tuán)戰(zhàn)略新

興的增量板塊，使其成為華建集團(tuán)檢測(cè)業(yè)務(wù)板塊的主力軍，并通過整

合公司既有檢測(cè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，在檢測(cè)業(yè)務(wù)綜合承接能力提升的基礎(chǔ)上，

發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提高項(xiàng)目利潤(rùn)率，為公司創(chuàng)造穩(wěn)定的現(xiàn)金流和利潤(rùn)貢

獻(xiàn)來(lái)源。

  七、本次交易已履行以及尚需履行的主要程序

議審議通過了《關(guān)于協(xié)議收購(gòu)上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司 100%股

權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目的議案》，關(guān)聯(lián)董事顧偉華、沈立東、夏冰對(duì)此議

案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事參與表決，表決結(jié)果：6 票同意，0 票反

對(duì)， 0 票棄權(quán)。

項(xiàng)目的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

準(zhǔn)備案程序并由申威資產(chǎn)評(píng)估出具正式評(píng)估報(bào)告。

  八、獨(dú)立董事對(duì)本次交易的意見

  獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易予以事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  （一）關(guān)于交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  公司董事會(huì)審議上述議案的決策程序，符合《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——

交易與關(guān)聯(lián)交易》、《華東建筑集團(tuán)股份有限公司章程》、《華東建

筑集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)關(guān)聯(lián)交易審議程序和審

批權(quán)限的規(guī)定。公司與現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)發(fā)生的該次關(guān)聯(lián)交易，以《上海

現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司委托的擬股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓涉及的上海房

屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（送審稿）

所列載的標(biāo)的股權(quán)于評(píng)估基準(zhǔn)日（2023 年 6 月 30 日）確定的評(píng)估結(jié)

果為依據(jù)確定交易價(jià)格，交易價(jià)格公允，符合公司及股東的整體利益，

不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  （二）關(guān)于評(píng)估事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  申威資產(chǎn)評(píng)估對(duì)上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司進(jìn)行了整體評(píng)估。

經(jīng)核查，申威資產(chǎn)評(píng)估已完成從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)備案程

序，評(píng)估機(jī)構(gòu)的選聘程序合法、合規(guī)。評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評(píng)估師與公

司、現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在現(xiàn)實(shí)或可預(yù)期的利益關(guān)

系或沖突，具有充分的獨(dú)立性。

  經(jīng)公司與相關(guān)各方溝通，聘請(qǐng)申威資產(chǎn)評(píng)估作為本次交易項(xiàng)下標(biāo)

的股權(quán)的評(píng)估機(jī)構(gòu)，相關(guān)選聘程序符合相關(guān)規(guī)定。

  標(biāo)的股權(quán)相關(guān)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估假設(shè)前提符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)

和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合評(píng)估準(zhǔn)則及行業(yè)慣例的要求，符合評(píng)估對(duì)

象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。

  本次資產(chǎn)評(píng)估的目的是確定現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)持有的上海房屋質(zhì)量

檢測(cè)站有限公司 100%股權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值，作為本次交易的定價(jià)依據(jù)。

本次評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍與委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍一致；評(píng)估

機(jī)構(gòu)在評(píng)估過程中運(yùn)用了合規(guī)且符合上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司

實(shí)際情況的評(píng)估方法，選用的參照數(shù)據(jù)、資料真實(shí)可靠；資產(chǎn)評(píng)估價(jià)

值公允、準(zhǔn)確。評(píng)估方法選用恰當(dāng)，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性一致，

評(píng)估結(jié)論合理。

  本次評(píng)估實(shí)施了必要的評(píng)估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)

性、公正性等原則，評(píng)估結(jié)果客觀、公正地反映了評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估對(duì)

象的實(shí)際狀況，各類資產(chǎn)的評(píng)估方法適當(dāng)，本次評(píng)估結(jié)論具有公允性。

本次交易標(biāo)的股權(quán)以評(píng)估值作為定價(jià)的基礎(chǔ)，交易價(jià)格公平、合理，

不會(huì)損害公司及廣大中小股東利益。

  截至董事會(huì)前，評(píng)估報(bào)告已經(jīng)完成專家評(píng)審會(huì)并獲得專家組確認(rèn)，

完成公示程序。本次交易涉及評(píng)估報(bào)告所載的評(píng)估結(jié)果尚需完成市國(guó)

資委核準(zhǔn)備案程序并由申威資產(chǎn)評(píng)估出具正式評(píng)估報(bào)告。

  綜上所述，公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次交易涉及的評(píng)估事項(xiàng)中

所選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性和勝任能力，選聘評(píng)估機(jī)構(gòu)的程序合法、

有效。

  九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)

審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同

意上述交易的獨(dú)立意見，決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》

 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《公

司章程》及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度等相關(guān)規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易基于公

司經(jīng)營(yíng)管理需要而進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，不存在損害

公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易事

項(xiàng)無(wú)異議，本次交易涉及《評(píng)估報(bào)告》（送審稿）所載的評(píng)估結(jié)果尚

需完成市國(guó)資委核準(zhǔn)備案程序并由申威資產(chǎn)評(píng)估出具正式評(píng)估報(bào)告；

本次交易尚需取得市國(guó)資委出具的關(guān)于同意本次交易的批復(fù)；本次交

易公司擬優(yōu)先使用募集資金，關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案尚需

提交公司股東大會(huì)審議通過。

  十、備查文件

案的事前認(rèn)可的函；

案的獨(dú)立意見。

  公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況履行信息披露義務(wù)。

  特此公告。

                 華東建筑集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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