證券代碼：000707     證券簡稱：雙環科技        公告編號：2023-047

【資料圖】

              湖北雙環科技股份有限公司

          第十屆董事會第二十七次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

次會議通知于 2023 年 8 月 11 日以書面、電子通訊相結合的形式發出。

章程的規定。

  二、會議審議通過了以下議案

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

  議案詳情見本公告披露同日公司在巨潮資訊網發布的《2023 年半年度報告》、

《2023 年半年度報告摘要》。

  表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。本議案涉及關

聯交易，關聯董事汪萬新、劉宏光、魏燦回避表決。

  獨立董事對此發表了事前認可及表示同意的獨立意見，事前認可及獨立意見

詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。議案詳情見本公告披露同日公司在巨潮資訊

網發布的《對湖北宜化集團財務有限責任公司的風險評估報告》。

交易定價的議案》

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。本議案涉及關

聯交易，關聯董事魏燦回避表決。

  獨立董事對此發表了事前認可及表示同意的獨立意見，事前認可及獨立意見

詳情見巨潮資訊網本公司同日公告。議案詳情見公司同日披露的《關于與宏宜公

司新增日常關聯交易及調整部分日常關聯交易定價的公告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。議案詳情見公

司同日披露的《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  公司第十屆董事會第二十七次會議決議。

                         湖北雙環科技股份有限公司董事會

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