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嚴(yán)監(jiān)管!北京銀行、民生銀行重慶分行合計(jì)領(lǐng)超億元罰單 涉及貸款資金被挪用或票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)等

財(cái)聯(lián)社6月21日訊(記者 高萍)監(jiān)管對(duì)違法違規(guī)行為重拳出擊。6月21日,地方銀保監(jiān)局披露兩則巨額罰單引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。因存在相關(guān)違法違規(guī)行為,北京銀行、民生銀行重慶分行均領(lǐng)大額罰單,合計(jì)被罰沒(méi)金額超億元。

其中,北京銀行被罰4830萬(wàn)元,涉及14項(xiàng)違法違規(guī)行為,包括貸款資金被挪用、房地產(chǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)違規(guī)、理財(cái)業(yè)務(wù)不合規(guī)等;民生銀行重慶分行被罰沒(méi)5967.8萬(wàn)元,涉及票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)。對(duì)于此次被罰,民生銀行方面對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,該行已嚴(yán)格按照監(jiān)管要求全部完成整改,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。


(資料圖)

業(yè)內(nèi)人士表示,從罰單來(lái)看,監(jiān)管對(duì)違規(guī)行為持續(xù)保持嚴(yán)監(jiān)管,監(jiān)管處罰的根本目是為了對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改落實(shí),震懾潛在的違法違規(guī)行為。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言,要堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理水平。

房地產(chǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)違規(guī)、理財(cái)業(yè)務(wù)不合規(guī) 北京銀行因14項(xiàng)違規(guī)行為被罰4830萬(wàn)元

具體來(lái)看,北京銀行被罰涉及14項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí),包括小微企業(yè)劃型不準(zhǔn)確;收費(fèi)政策執(zhí)行及整改不到位;房地產(chǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)違規(guī);地方政府融資管理不審慎;貸款及投資業(yè)務(wù)管理不到位;關(guān)聯(lián)交易管理及關(guān)聯(lián)方名單管理不到位;內(nèi)控管理不到位。

另外,還包括資產(chǎn)分類(lèi)不真實(shí);貸款及同業(yè)投資 “三查”嚴(yán)重不審慎;流動(dòng)資金貸款管理不到位,貸款資金被挪用;向不具有借款資質(zhì)的借款人發(fā)放經(jīng)營(yíng)性貸款及個(gè)人貸款、信用卡資金管理不審慎;理財(cái)業(yè)務(wù)不合規(guī);表外業(yè)務(wù)不合規(guī);存款及柜面業(yè)務(wù)管理不到位。

對(duì)此,北京銀保監(jiān)局責(zé)令北京銀行改正,給予罰款合計(jì)4830萬(wàn)元;對(duì)12位相關(guān)人員給予警告和/或罰款5萬(wàn)元-10萬(wàn)元。

民生銀行重慶分行領(lǐng)超5967萬(wàn)元罰單 涉及票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)

同日,根據(jù)重慶銀保監(jiān)局行政處罰信息公開(kāi)表,民生銀行重慶分行也領(lǐng)到巨額罰單。

民生銀行重慶分行被罰涉及票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)行為。具體來(lái)看,民生銀行重慶分行存在的違法違規(guī)事實(shí)包括,2015年至2016年期間違規(guī)買(mǎi)斷假貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票;違規(guī)開(kāi)立同業(yè)賬戶(hù)用于票據(jù)交易;票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和買(mǎi)入返售、賣(mài)出回購(gòu)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中,存在“消規(guī)模”行為。

另外,民生銀行重慶分行還存在與非名單內(nèi)交易對(duì)手開(kāi)展票據(jù)業(yè)務(wù);票據(jù)代理回購(gòu)中存在清單交易;違規(guī)開(kāi)展票據(jù)代理回購(gòu)業(yè)務(wù);票據(jù)業(yè)務(wù)審慎性考核機(jī)制有待完善;票據(jù)業(yè)務(wù)重要資料檔案保存不全;票據(jù)承兌業(yè)務(wù)未按期收齊發(fā)票;未經(jīng)授權(quán)辦理投資業(yè)務(wù)等違規(guī)行為。

對(duì)此,重慶銀保監(jiān)局根據(jù)相關(guān)法規(guī),對(duì)民生銀行重慶分行罰沒(méi)共計(jì)5967.8萬(wàn)元;對(duì)相關(guān)人員曹瑜、趙暉處以禁止從事銀行業(yè)工作10年的處罰;對(duì)李震山警告并罰款30萬(wàn)元。

對(duì)于上述被罰事件,民生銀行方面對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,近日,中國(guó)民生銀行重慶分行收到中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局行政處罰決定書(shū),對(duì)分行2016年及此前年度的票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)行為罰款5967.8萬(wàn)元,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人作出處罰。該行高度重視合規(guī)經(jīng)營(yíng),已嚴(yán)格按照監(jiān)管要求全部完成整改,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。“本行將堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),不斷提升風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理水平。”民生銀行方面如是說(shuō)。

本文源自財(cái)聯(lián)社記者 高萍

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