國(guó)壽養(yǎng)老險(xiǎn)管理資產(chǎn)規(guī)模突破1.56萬(wàn)億元 將加快培育核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
2022-01-31 18:00:23
央行等：3月1日起個(gè)人存取現(xiàn)金單筆5萬(wàn)元以上需登記資金來(lái)源或用途
2022-01-31 18:00:23 來(lái)源: 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)
中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月31日訊，為進(jìn)一步完善反洗錢監(jiān)管制度，提高反洗錢工作水平，中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)近日聯(lián)合發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下稱《辦法》）?！掇k法》自2022年3月1日起施行。
《辦法》第十條規(guī)定，商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別并核實(shí)客戶身份，了解并登記資金的來(lái)源或者用途。
與此前的征求意見(jiàn)稿相比，上述條款刪去了“遵循大額現(xiàn)金管理的相關(guān)規(guī)定”。
關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金
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